Comitato Nomine

Composizione.

Nella riunione del 21 aprile 2011, il Consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto degli approfondimenti condotti nel precedente mandato, ha istituito il Comitato per le Nomine e per le Successioni.
Il Comitato per nomine e Successioni è composto da 4 Consiglieri la maggioranza dei quali non esecutivi (2 indipendenti).
Alla Data della Relazione il Comitato per la Remunerazione risulta cosi composto41:

  • Marco Tronchetti Provera (Presidente);
  • Luigi Campiglio;
  • Vittorio Malacalza;
  • Luigi Roth.

Funge da Segretario del Comitato, il Senior Advisor Human Resources, dott. Gustavo Bracco.

Compiti attribuiti al Comitato.

Il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei compiti del Comitato per le Nomine e per le Successione ha valutato la crescente importanza che riveste per Pirelli e per il mercato il coinvolgimento diretto del Consiglio nella definizione delle politiche di successione (i) non solo e non tanto di eventuali naturali avvicendamenti degli amministratori esecutivi per i quali assumono comunque un ruolo determinante le decisioni degli azionisti ma, in generale, (ii) del top e senior management per garantire la necessaria continuità dell’azione di gestione.

Il Comitato, pertanto:

  • in caso di sostituzione di un Consigliere indipendente, propone al Consiglio di Amministrazione le candidature per procedere alla cooptazione;
  • propone la definizione di piani di successione di “emergenza” del Vertice aziendale individuando (all’interno e all’esterno di Pirelli) figure professionali che possano garantire la successione in particolare (i) del C.E.O.; (ii) del C.O.O.;
  • individua i criteri per i piani di successione del top e senior management in generale al fine di garantire continuità nelle strategie di business;
  • esamina periodicamente la struttura organizzativa della Società e del Gruppo formulando in merito eventuali suggerimenti e pareri al Consiglio.

Funzionamento.

Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un componente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, ove nominato, dall’Amministratore Delegato e comunque con frequenza adeguata al corretto svolgimento delle proprie funzioni.
Le riunioni del Comitato sono convocate mediante avviso inviato, anche dal Segretario, su incarico del Presidente del Comitato.
La documentazione e le informazioni disponibili (e in ogni caso, quelle necessarie) sono trasmesse a tutti i componenti del Comitato con anticipo sufficiente per esprimersi rispetto alla riunione.
Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le determinazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti presenti. Le riunioni del Comitato possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e sono regolarmente verbalizzate a cura del Segretario e trascritte su apposito libro.
Il Comitato – che nell’espletamento delle proprie funzioni può avvalersi di consulenze esterne – è dotato di adeguate risorse finanziarie per l’adempimento dei propri compiti, con assoluta autonomia di spesa.
Il Comitato ha facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali rilevanti per lo svolgimento dei suoi compiti, avvalendosi a tal fine del supporto del segretario.
Ha facoltà di assistere alle riunioni del Comitato il Presidente del Collegio Sindacale.

Attività nell’Esercizio

Nel corso dell’Esercizio 2011, il Comitato per la Remunerazione si è riunito 1 volta; la durata è stata di circa 1 ora e 15 minuti. Alla riunione hanno partecipato tutti i componenti del Comitato; le tabelle riportate in calce alla relazione riassumono le partecipazioni dei componenti alle riunioni del Comitato.
In particolare, il Comitato, con l’ausilio del Senior Advisor Human Resources ha condiviso la revisione (a) delle modalità di funzionamento; (b) dei processi e (c) dei riporti apicali dell’organizzazioneche accompagnerà il Gruppo nella “execution” Piano industriale.
Il Comitato ha poi esaminato il processo di selezione, sviluppo e formazione dei cd. “talenti” e di formazione manageriale e si è soffermato sul processo di management review e di succession planning.
Nei primi mesi del 2012, il Comitato si è già riunito una volta per individuare una società esperta in materia e successivamente incaricandola di fornire supporto a Pirelli nella Governance dei piani di successione del top e senior management.
A tal proposito, si rinvia anche alla sezione “Piani di Successione”.

41 Per maggiori dettagli si rinvia alla Tabella n. 4.